![]()
Финансовое учреждение «Велес» нарушало действующее законодательство.
Вчера, 10 декабря 2015 года, главный финансовый регулятор страны принял решение отозвать банковскую лицензию учреждения ПАО «Банк Велес».
По словам представителей пресс-службы НБУ, решение о ликвидации принято по причине рисковой деятельности и систематических нарушений со стороны банка законов о финансовом мониторинге.
«В сентябре Национальный банк предотвратил попытку перечисления около $460 млн по фиктивным документам, что стало основанием для инспекционной проверки учреждения со стороны финансового мониторинга», — заявили представители регулятора.
В ходе проверки были обнаружены грубые нарушения со стороны банка, а именно, ведение рискованной деятельности, совершение ряда операций, направленных на невыполнение требований и ограничений, которые предусматривает банковское и валютное законодательство Украины. При этом сообщается, что около 90% операций банка были направлены на вывод капитала. Сумма средств по таким операциям составила 100 млн. долл. Многие перечисления осуществлялись по поддельным документам.
Источник: dengi-info. com