В Донецкой области прекращена деятельность конвертационного центра с оборотом в 50 миллионов гривен. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, 25 июня в рамках проведения досудебного расследования прокуратурой. Краматорска и сотрудниками Службы безопасности провели 10 обысков в "теневых" офисах четырех предприятий с признаками фиктивности.
По месту жительства одного из фигурантов обнаружены и изъяты 12 печатей, черновые записи, кредитные карты, чековые книжки и другие документы, связанные с незаконной деятельностью предприятий.
"По предварительным данным установлено, что в течение 2014-2015 годов через счета фиктивных предприятий проконвертованы (переведены в наличные) денежные средства в размере около 50 миллионов гривен", – сообщили в прокуратуре.
Как сообщал , в конце мая Налоговая милиция выявила межрегиональный конвертационный центр с "теневым" оборотом в 1 миллиард гривен. Предприятие предоставляло услуги по уклонению от уплаты налогов фирмам реального сектора экономики из пяти регионов.