![]()
Ранее представители СБУ провели расследование касательно возможного финансирования террористических групп клиентами банка Unicredit – по их документам были произведены выемки и обыск. Среди подозреваемых оказалась также компания, один из совладельцев которой являлся народным депутатом БПП.
Основанием для организации обыска в банке является определение, представленное Печерским судом города Киева: «подозрение в финансировании терроризма».
По словам представителей самого банка, СБУ была предоставлена вся требуемая информация, а также оказано всестороннее содействие расследованию. «У СБУ к нам претензий нет. Мы часть финансовой группы международного уровня, работаем в рамках законодательства», - рассказала Т. Савощенко, заместитель главы правления банка Unicredit.
Суд выдал разрешение на обыск в некоторых помещениях банка. Раскрытию подлежала такая информация клиентов как: уставные документы, бухгалтерский учет, договора об оказании услуг, транспортировке, доверенности, документы регистрации и проч.
Источник: dengi-info. com