![]()
Государственная служба по борьбе с экономической преступностью МВД разоблачила конвертационный центр с общим оборотом более 2 миллиардов гривен. Об этом сообщается на сайте службы.
В состав «конверта» входило 45 фиктивных предприятий, через которые члены преступной группы проводили конвертацию безналичных денежных средств в наличные и выводили средства предприятий реального сектора экономики в «теневой» оборот.
Как сообщил начальник Департамента государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины Василий Писный, службой совместно со следователями Главного следственного управления в рамках уголовного производства проведено 8 санкционированных обысков.
В ходе следственных действий изъято финансово-хозяйственную документацию, 45 печатей и средства в разных валютах на общую сумму более 20 млн. гривен.
В 10 банковских учреждениях Киева, Днепропетровска, Николаева и Харькова на счета 40 предприятий наложен арест.
По оперативной информации, данный «конверт» также причастен к финансированию терроризма на востоке государства.
По фактам легализации средств и совершения фиктивного предпринимательства открыто уголовное производство по ч. З ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) УК Украины. Злоумышленникам грозит наказание до 15 лет лишения свободы