Служба безопасности Украины прекратила деятельность разветвленного конвертационного центра, через которые в "теневой оборот" было выведено около 15 миллиардов гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ. По данным силовиков в конвертцентре отмывались и обналичивались российские капиталы сомнительного происхождения. Установлено, что из России безналичные средства выводились на счета оффшорных компаний нерезидентов и впоследствии через специально созданные сотни фиктивных предприятий, с привлечением десятков коммерческих банковских учреждений, заходили в Украину и превращались здесь в валютную наличность. Упаковки с обналиченные долларами вне таможенного контроля в автомобилях вывозились в Россию. Следствием получены сведения, что часть этой наличности, речь идет об особо значительных суммах в декабре-феврале 2014 года, оставалась в Украине для финансирования противоправной деятельности. Сейчас проверяется возможное использование этих обналиченных российских средств в преступных действиях против активистов Майдана, в частности, для оплаты преступлений "титушек" и "антимайдановцев" В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины по представлению СБУ наложены аресты на счета злоумышленников в 30 коммерческих банках в разных регионах Украины. Изъяты 220 тысяч долларов наличными. 14 августа спецподразделением Службы безопасности Украины проведены обыски офисных и жилых помещений, банковских учреждений, автотранспорта в Киеве, Днепропетровске и Кировограде. sbu. gov. ua Печати фиктивных предприятий Сотрудники СБУ изъяли более 1200 печатей предприятий с признаками фиктивности, которые обслуживали конвертационный центр, около 200 единиц компьютерной техники с программами "банк-клиент", электронными ключами для управления счетами иностранных (российских и оффшорных) компаний, более 2000 носителей информации, а также финансово-хозяйственная документация этих структур. sbu. gov. ua Вещи, изъятые при обысках Более 400 изъятых печатей и оттисков печатей принадлежат юридическим лицам, зарегистрированным в Российской Федерации - г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Самара и т. д. Следствие продолжается.
СБУ раскрыла конвертцентр, отмывший российских денег на 15 миллиардов гривен
Служба безопасности Украины прекратила деятельность разветвленного конвертационного центра, через которые в "теневой оборот" было выведено около 15 миллиардов гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ. По данным силовиков в конвертцентре отмывались и обналичивались российские капиталы сомнительного происхождения. Установлено, что из России безналичные средства выводились на счета оффшорных компаний нерезидентов и впоследствии через специально созданные сотни фиктивных предприятий, с привлечением десятков коммерческих банковских учреждений, заходили в Украину и превращались здесь в валютную наличность. Упаковки с обналиченные долларами вне таможенного контроля в автомобилях вывозились в Россию. Следствием получены сведения, что часть этой наличности, речь идет об особо значительных суммах в декабре-феврале 2014 года, оставалась в Украине для финансирования противоправной деятельности. Сейчас проверяется возможное использование этих обналиченных российских средств в преступных действиях против активистов Майдана, в частности, для оплаты преступлений "титушек" и "антимайдановцев" В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины по представлению СБУ наложены аресты на счета злоумышленников в 30 коммерческих банках в разных регионах Украины. Изъяты 220 тысяч долларов наличными. 14 августа спецподразделением Службы безопасности Украины проведены обыски офисных и жилых помещений, банковских учреждений, автотранспорта в Киеве, Днепропетровске и Кировограде. sbu. gov. ua Печати фиктивных предприятий Сотрудники СБУ изъяли более 1200 печатей предприятий с признаками фиктивности, которые обслуживали конвертационный центр, около 200 единиц компьютерной техники с программами "банк-клиент", электронными ключами для управления счетами иностранных (российских и оффшорных) компаний, более 2000 носителей информации, а также финансово-хозяйственная документация этих структур. sbu. gov. ua Вещи, изъятые при обысках Более 400 изъятых печатей и оттисков печатей принадлежат юридическим лицам, зарегистрированным в Российской Федерации - г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Самара и т. д. Следствие продолжается.