Оперативники Министерства доходов и сборов Украины разоблачили преступную группировку из семи человек, которые занимались конвертацией денежных средств на территории Николаевской, Кировоградской, Киевской и других областей, сообщает пресс-служба Министерства доходов и сборов Украины. «За время деятельности конверт-центра преступниками проконвертировали 120 миллионов гривен», - говорится в сообщении. По данным Миндоходов, заказчиками незаконных финансовых услуг были предприятия металлообрабатывающего (несанкционированный прием металлолома) и аграрного (фермерские хозяйства, специализирующиеся на выращивании зерновых культур) секторов экономики. Согласно сообщению, оперативники организовали наблюдение за курьером центра от банковского учреждения в Одессе до офиса. Во время обыска у него изъяли более 3 миллионов гривен и 500 тысяч долларов, а в помещении офиса - семь печатей и первичные документы, которые подтверждают преступную деятельность. Продолжается следствие.
На протяжение 2013 года в Киеве разоблачили и ликвидировали 16 конвертационных центров.