Банк России отозвал лицензию у крупного российского Мастер-банка, в деятельности которого нашел признаки нарушения «антиотмывочного» законодательства и обвинил руководство в масштабных сомнительных операциях, искажении отчетности и накоплении «плохих» кредитов заемщикам, связанным с владельцами.
«В ходе осуществления функций банковского надзора Банком России установлена существенная недостоверность отчетных данных Мастер-банка. Адекватная оценка принимаемых рисков и объективное отражение активов в отчетности кредитной организации приводит к утрате ее собственных средств (капитала). При этом низкое качество характерно, в первую очередь, для кредитов, предоставленных лицам, связанным с бизнесом владельцев банка», – сообщил ЦБ сегодня утром.
Ведомство подчеркнуло, что Мастер-банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части надлежащей идентификации клиентов.
«Кредитная организация была вовлечена в проведение крупномасштабных сомнительных операций», – добавил ЦБ.