![]()
На Харьковщине разоблачили центр по отмыванию денег.
Оборот теневых средств составлял более 218 млн грн, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры со ссылкой на начальника отдела Игоря Чуба.
По его словам, конвертационный центр организовали трое жителей Харькова 1969, 1970 и 1972 годов рождения. В своей деятельности они привлекали малоимущих граждан, которые за вознаграждение соглашались на регистрацию и перерегистрацию на их имя фиктивных предприятий.
Всего в деятельности центра было занято более 70 фиктивных субъектов хозяйствования.
В ходе расследования был проведен ряд обысков. "Изъята финансово-хозяйственная документация фиктивных предприятий, 71 печать, компьютерная техника, банковские карточки и т.д.", - сказал Чуб.
Трем мошенникам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.