![]()
Ряд крупнейших мировых банков выборочно прекращают операции на быстрорастущих рынках стран Ближнего Востока и, частично, Азии, на фоне ужесточения законодательства по противодействию отмыванию денежных средств.
"Это вопрос издержек и выгоды. Расходы на соответствие требованиям законодательства могут перевесить прибыль от коммерческой деятельности", - утверждает источник.
Как сообщает издание со ссылкой на осведомленных лиц, американские банки Citigroup и JPMorgan были вынуждены отказаться от партнерских отношений в нескольких странах Ближнего Востока, Африки и Азии в связи с тем, что банки не могут быть уверены в надежности местных партнеров.
Кроме того, Standard Chartered, который в целом демонстрирует сильный рост бизнеса в мире, также закончил сотрудничество с некоторыми партнерами. HSBC, в 2012 году оштрафованный властями США на $1,9 млрд за отмывание денег в Мексике и другие нарушения в различных странах, совершенных в прошедшее десятилетие, ужесточит правила в отношении оценки своих партнеров.
В марте операции Citigroup в Мексике тоже стали предметом расследования властей США. Банк избежал санкций, однако получил указание улучшить соблюдение законодательства на фоне повышения обеспокоенности со стороны регуляторов в отношении рисков отмывания денег.