Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) аннулировала лицензию на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке - деятельности по торговле ценными бумагами ООО "ММСИС Инвестментс". Такое решение было принято на заседании комиссии 26 февраля 2013 г., передает пресс-служба НКЦБФР.
"Решение аннулировать лицензию данного профучастника было обусловлено тем, что данная компания не является членом ни одного профессионального объединения или саморегулируемой организации (СРО), а согласно действующему законодательству наличие соответствующего членства является обязательным условием осуществления профессиональной деятельности. Учитывая это, "ММСИС Инвестментс" в настоящее время не может предоставлять лицензионные услуги потребителям, ведь приоритетной задачей регулятора было и остается защита прав и интересов инвесторов", - отмечается в сообщении.
НКЦБФР обратила внимание на то, что в случае исключения из СРО, лицензиат должен в течение двух месяцев стать членом СРО по соответствующему виду деятельности и в течение пяти рабочих дней с даты выдачи свидетельства участнику саморегулируемой организации уведомить об этом комиссию, что не было совершено "ММСИС Инвестментс".
Напомним, в январе 2013 г. НКЦБФР признала рекламу услуг MMCIS Investments недобросовестной и остановила ее распространение. В ноябре 2012 г. регулятор принял решение о приостановлении клиринга, заключения договоров купли-продажи ценных бумаг, внесении изменений в систему депозитарного учета ценных бумаг, выпущенных ОАО "Интернет Глобал Технолоджи" и ПАО "Форекс ММСИС Групп".
MMCIS Investments появилась на украинском фондовом рынке в 2011 г. Директор компании - Анатолий Кашкин, управляющий трейдер - Константин Кондаков. Кашкин заявлял, что компания зарегистрирована в Украине и работает только в этой стране. Кондаков отмечал, что все инвестируемые средства компания вкладывает в акции "Интернет Глобал Технолоджи". Согласно заявлению руководителей компании, в первой половине 2013 г. они ожидали инвестиций в размере 100 млн долл. от российских инвесторов. Тогда же, по их мнению, должен был оживиться фондовый рынок Украины.
За 10 месяцев 2012-го котировки "Интернет Глобал Технолоджи" на бирже ПФТС подскочили на 92%, до 560 гривен за акцию. Капитализация компании с выручкой 16 тыс. долл. превысила 100 млн долл. НКЦБФР не могла не обратить внимания на подозрительную динамику котировок Forex MMCIS Group. Компанию начали называть не иначе, как финансовой пирамидой.
Суд вернул лицензию, решение отменено.
27 марта 2014 года Высший административный суд Украины принял решение, которым отменил решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) о лишении лицензии торговца ценными бумагами — компании "ММСИС ИНВЕСТМЕНТС". Кроме этого, суд признал противоправными действия НКЦБФР. Судебное решение вступило в силу с момента его оглашения.
Напомним, что это судебное разбирательство началось больше года назад, когда компанию ММСИС обвинили в нарушении закона о рекламе со слоганом "100% годовых — это реально".