![]()
Житель Калифорнии согласился признать себя виновным в сговоре с лицами в банках Леуми и Мизрахи Тфахот, которые помогли ему скрыть оффшорные счета и доходы от Налоговое управления США. Такое заявление поступило из Департамента юстиции США, сообщает Блумберг. Федеральный суд в Лос-Анджелесе обвинил в четверг калифорнийца Цви Сперлинга в сговоре с представителями из двух Тель-Авивских банков, которые на судебном заседании были объявлены, как Банк А и Банк Б. Однако позже уполномоченные лица сообщили, что под Банком А подразумевался Банк Мизрахи, а под Банком Б – Банк Леуми. Отметим, что пресс-секретарь банка Леуми в Тель-Авиве Орит Реувени отказалась комментировать участие банка в этом деле. "Банк имеет давнюю политику не обсуждать отношения с клиентами", - сказала она в электронном письме, отвечая на вопрос о Сперлинге. "Мы ранее заявляли, что мы являемся одной из международных банков в рамках расследования США в вопросах налогообложения с участием американских клиентов". Дозвониться до сотрудников Банка Мизрахи по поводу комментариев по этому делу не удалось. Согласно признанию в суде, у Сперлинга, который является совладельцем компании оптовых товаров с его братом, был счет в Китае. В 2001 он встретил Банкира 1 из Банка А 1 (так в деле обозначен представитель банка Мизрахи). На этой встрече в Беверли-Хиллз Банкир 1 убедил Сперлинга перевести свои деньги из Китая в Израиль. "Сперлинг хотел держать деньги в тайне от правительства Соединенных Штатов и Банкир 1 заверил, что Банк А предоставит ему такую возможность," – говорится в документах по делу. В 2008 году. В связи с закрытием филиала Банка А, Сперлинг встретился с представителями Банка Б и перевел свои деньги на счета в этот банк.